Tag: OFAC

EE.UU multa a firma de servicios financieros DaVinci por transferir dinero a Cuba

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Café Fuerte- 06/11/2023 15:08

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Café Fuerte- 12/06/2012 18:21

Sucursal del banco INGPor Wilfredo Cancio Isla El conglomerado bancario ING acordó pagar una multa de $619 millones de dólares para resolver las acusaciones del ... Más información

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Wilfredo Cancio Isla- 05/10/2011 08:31

Por WILFREDO CANCIO ISLA La corporación estadounidense Flowserve, líder mundial en el suministro de equipos y servicios para la industria energética, acordó pagar más de ... Más información

Severa multa a banco JPMorgan Chase por violar el embargo a Cuba

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Ivette Leyva Martínez- 25/08/2011 17:49

Por Redacción CaféFuerte El poderoso banco estadounidense JPMorgan Chase accedió a pagar una multa $88.3 millones de dólares por violar las restricciones establecidas por Washington ... Más información