Tag: lavado de dinero
Escándalo en Hialeah: Exjefe de Policía acusado por lavado de dinero y robo de $600 mil dólares
A pesar de medidas disciplinarias en su contra mientras fungía como agente en Hialeah, Velázquez fue ascendido a jefe del Departamento de Policía de la ... Más información
Dos residentes de Miami culpables de fraude al Medicare por $93 millones con apoyo de red cubana
Karel Felipe, de 42 años, y Tamara Quicutis, de 54 y de Hialeah, conspiraron para presentar facturas falsas a Medicare y lavar dinero desde tres ... Más información